Vereenvoudig je risicoanalyses

Moet je binnen je onderneming voldoen aan Customer Due Diligence (CDD) vereisten of ben je onderhevig aan de anti-witwaswetgeving (AML)? Toegang tot het UBO-register (Register van Uiteindelijke Begunstigden) kan lastig zijn, maar met Companyweb krijg je een overzichtelijk KYC (Know Your Customer) rapport voor elk bedrijf. Deze rapporten bevatten de nodige inzichten, zijn eenvoudig te downloaden en direct bruikbaar in je eigen compliance proces.

Vertrekkend van een onderneming identificeert het rapport mogelijke UBO’s (uiteindelijke begunstigden) gekoppeld aan die onderneming. Voor elke persoon krijg je inzicht in hoe deze geconnecteerd is met de onderneming en kan je hun netwerk verder onderzoeken. Met één klik kun je door de tussenschakels navigeren, ontdekken hoe deze persoon met andere ondernemingen verbonden is en snel identificeren of deze betrokken is geweest bij faillissementen.

Verifieer moeiteloos of een persoon een Politiek Prominent Persoon (PPP) / Politically Exposed Person (PEP) is, of voorkomt op nationale of internationale sanctielijsten. Deze belangrijke informatie wordt voor elke persoon in het KYC-rapport opgenomen en overzichtelijk gepresenteerd, zodat je deze eenvoudig in je eigen proces kunt integreren.

De PEP identificatie en sanctie checks baseren we op honderden nationale en internationale sanctielijsten. Dit omvat enerzijds bekende lijsten van internationale instanties zoals Interpol, Europol, de Europese Commissie, IOSCO, de Verenigde Naties, de Wereldbank en andere internationale financiële instellingen. Daarnaast wordt deze informatie aangevuld met een combinatie van lokale registers per land die doorgaans worden uitgegeven door politiediensten, justitie, overheidsinstellingen en/of financiële instellingen. De lijsten die we monitoren, worden voortdurend uitgebreid naarmate nieuwe lijsten beschikbaar komen.

Fraude met bedrijven is helaas van alle tijden. Je levert en de onderneming in kwestie neemt doelbewust acties om de factuur niet te betalen. Bij Companyweb volgen we de levensloop van bedrijven, analyseren fraudegevallen en verzamelen informatie over bekende veroordelingen en misdrijven die gelinkt zijn aan bestuurders. Bovendien voeren we grondige data-analyses uit en gaan we in overleg met relevante overheidsinstanties en politiediensten om meer inzicht te krijgen in fraudepatronen. Zo bieden we jou waardevolle inzichten die je nodig hebt om het risico op fraude tot een minimum te beperken.

We maken het niet moeilijk door verschillende modellen, scores of processen aan te bieden. We verwerken onze inzichten rechtstreeks in de gezondheidsbarometer, kredietlimiet en vestigen waar nodig met waarschuwingen de aandacht op belangrijke elementen.

Companyweb is het meest geraadpleegde platform voor handelsinformatie in België. De brede gebruikersbasis omvat bedrijven, overheidsinstanties en gespecialiseerde cijferberoepen. Dagelijks wordt feedback ontvangen van gebruikers om informatie over ondernemingen en bestuurders bij te sturen en mee in acht te nemen bij de beoordeling van een onderneming en andere gebruikers tijdig te informeren.