Compliance et prévention de la fraude

Simplifiez vos analyses de risque

Dans le cadre du Due Diligence processus à l'égard des clients, vérifiez si vos prospects et vos clients sont susceptibles de faire l'objet de corruption, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Grâce aux rapports KYC et aux signaux de fraude de Companyweb, vous gagnerez du temps et respecterez plus facilement vos obligations en matière de conformité.

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Know your customer

Companyweb assiste votre entreprise dans le respect des obligations de Due Diligence des clients (CDD) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) grâce à des rapports Know Your Customer (KYC) clairs pour chaque entreprise.

Soutenez votre processus de conformité avec les rapports KYC

Vous devez vous conformer aux exigences en matière de vigilance à l'égard de la clientèle (Customer Due Diligence) au sein de votre entreprise ou vous êtes soumis à la législation contre le blanchiment d'argent (AML) ? L'accès au registre UBO (Registre des bénéficiaires effectifs) peut s'avérer délicat, mais Companyweb vous permet d'obtenir un rapport KYC (Know Your Customer) clair pour chaque entreprise. Ces rapports contiennent les informations nécessaires, sont faciles à télécharger et immédiatement utilisables dans le cadre de votre propre processus de conformité.

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Identifier les UBO possibles

À partir d'une entreprise, le rapport identifie les éventuels UBO (bénéficiaires ultimes) liés à cette entreprise. Pour chaque personne, vous pouvez savoir comment elle est liée à l'entreprise et explorer son réseau. En un seul clic, vous pouvez naviguer parmi les intermédiaires, découvrir comment cette personne est liée à d'autres entreprises et identifier rapidement si elle a été impliquée dans des faillites.

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Vérification des PEP et des sanctions

Vérifiez sans effort si une personne est une personne politiquement exposée (PEP), ou si elle figure sur des listes de sanctions nationales ou internationales. Ces informations importantes sont incluses et présentées clairement pour chaque personne dans le rapport KYC, de sorte que vous pouvez facilement les intégrer dans votre propre processus.

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Couverture nationale et internationale

Nous basons l'identification des PEP et les vérifications des sanctions sur des centaines de listes de sanctions nationales et internationales. Il s'agit, d'une part, de listes bien connues d'organismes internationaux tels qu'Interpol, Europol, la Commission européenne, l'OICV, les Nations unies, la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales. D'autre part, ces informations sont complétées par une combinaison de registres locaux pays par pays, généralement émis par les forces de police, le pouvoir judiciaire, les autorités publiques et/ou les institutions financières. Les listes que nous surveillons sont continuellement complétées au fur et à mesure que de nouvelles listes sont disponibles.

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Détecter et prévenir la fraude d'entreprise

Companyweb recueille des données significatives et effectue des analyses approfondies en collaboration avec les autorités publiques et les forces de police afin de vous aider à minimiser le risque de fraude.

Recherche permanente

La fraude d'entreprise est un problème de tous les temps. Vous fournissez une prestation et l'entreprise en question prend délibérément des mesures pour éviter de payer la facture. Companyweb surveille quotidiennement le cycle de vie des entreprises, en analysant activement les cas de fraude, en recueillant des informations sur les condamnations et les délits connus liés aux dirigeants, en effectuant une analyse approfondie des données et en collaborant avec les autorités publiques et les forces de police, afin de vous fournir les informations dont vous avez besoin pour minimiser le risque de fraude.

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Déjà intégré dans nos indicateurs

Nous ne compliquons pas les choses en proposant différents modèles, scores ou processus. Nous intégrons nos connaissances directement dans le baromètre de santé, la limite de crédit et nous attirons l'attention sur les éléments clés en émettant des alertes si nécessaire.

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Retour d'informations de la part des utilisateurs

Companyweb est la plateforme d'information commerciale la plus consultée en Belgique. Sa large base d'utilisateurs comprend des entreprises, des autorités publiques et des professions numériques spécialisées. Des retours d'information sont reçus quotidiennement de la part des utilisateurs afin d'ajuster et de prendre en compte les informations sur les entreprises et les administrateurs lors de l'évaluation d'une entreprise et d'informer les autres utilisateurs en temps utile.

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"Companyweb est notre partenaire permanent. La vaste base de données nous permet de prendre des décisions efficaces et de limiter de manière optimale les expositions aux risques financiers."
Kris Wijnants
Ethias - Deputy Head Of Non-Life Underwriting
Kris Wijnants

Questions fréquentes

Puis-je recevoir les données KYC et les éventuels UBO directement dans mon système ?

Il vous suffit de vous connecter à l'API de Companyweb et de recevoir, en même temps que les autres données de l'entreprise, tous les UBO possibles, leur lien avec l'entreprise et un lien vers le rapport KYC complet à insérer dans votre dossier.

Qu'est-ce que la loi anti-blanchiment (AML) ?

La loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et sur la restriction de l'utilisation de l'argent liquide stipule que les entités concernées doivent élaborer et mettre en œuvre des règles, des procédures et des contrôles internes efficaces afin de se conformer aux dispositions obligatoires relatives aux embargos financiers.

Qu'est-ce qu'un éventuel UBO ?

En vertu de la loi, le registre des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) n'est pas accessible au public et ne peut être utilisé pour évaluer une relation d'affaires. En traitant les informations publiquement disponibles sur les participations et les mandats, nous identifions les personnes qui peuvent être liées à une entreprise, dans ce cas nous nous référons aux UBO éventuels.

Qu'est-ce qu'une société dormante ou fantôme ?

Les sociétés dormantes (également appelées sociétés inactives ou fantômes) n'exercent pas d'activité économique et cessent leurs activités commerciales. Elles n'existent que par écrit. Elles peuvent être utilisées dans des structures de blanchiment d'argent ou de fraude. Toutefois, une bonne compréhension des chiffres financiers, combinée à d'autres signes négatifs, permet souvent de les identifier à temps.

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